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GAFISUD
Evaluación de Chile 2006
El Memorando Constitutivo de GAFISUD prevé que "los países miembros llevarán a cabo de manera periódica actividades de evaluación sobre el cumplimiento de las 40 Recomendaciones y de los objetivos del Grupo por parte de cada uno de ellos".
Estas evaluaciones se realizan por parte de varios expertos provenientes de otros de los países miembros y con la presencia de expertos provenientes de países observadores.
La primera evaluación mutua realizada por GAFISUD sobre el sistema contra el lavado de activos establecido en Chile, se insertó en el calendario de realización de evaluaciones de la primera ronda. Esa evaluación se presentó para su aprobación al VII Pleno de celebrado en julio de 2003 en Buenos Aires, Argentina.
La segunda evaluación mutua practicada a Chile, la que también se enmarca dentro del calendario de la segunda ronda previamente fijado por GAFISUD, se inició con el envío del cuestionario a ser respondido por Chile el 25 de julio de 2006. Dicho formulario fue remitido el viernes 25 de agosto de 2006 a la Secretaría Ejecutiva y se inició la visita en terreno el 25 de septiembre de 2006.
